青岛澳柯玛股份有限公司 2007年年度股东大会决议公告

2019-02-03 08:21

青岛澳柯玛股份有限公司 2007年年度股东大会决议公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  青岛澳柯玛股份有限公司2007年年度股东大会于2008年6月7日在公司会议室召开,出席会议的股东(股东代表)共5名,代表股份204468992股(其中无限售条件流通股29178899股),占公司有表决权股份总数的59.96%,符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议以记名投票方式审议通过了如下决议:

  同意204468992股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

  同意204468992股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

  同意204468992股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

  同意204468992股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

  同意204468992股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

  第六项、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构并支付其报酬的议案;

  同意204468992股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

  同意204468992股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

  选举李蔚先生、王大亮先生、张兴起先生、宋闻非先生、王英峰先生、宋文雷先生、王同孝先生、刘树艳女士、仲顺和先生为公司第四届董事会董事。

  同意204468992股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

  选举王言宝先生、李在岩先生、丁唯颖女士为公司第四届监事会监事。另外,根据公司章程的有关规定,公司第二届第十五次职工代表大会决议推举曹传成先生和邱芳女士为公司第四届监事会职工监事。

  同意25693202股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股,关联股东青岛市企业发展投资有限公司回避表决。

  本次年度股东大会,北京市中银律师事务所张力律师、修瑞律师出席见证并出具法律意见书,“本所律师认为,澳柯玛本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案及表决程序均符合法律、行政法规、其他规范性文件及澳柯玛章程的规定。本次会议的表决结果合法有效”。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  青岛澳柯玛股份有限公司四届一次董事会会议通知于2008年6月2日以书面及传真形式发送给各位董事、监事,会议于2008年6月7日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事7人,董事王大亮先生授权委托董事张兴起先生出席并表决,董事宋文雷先生授权委托董事李蔚先生出席并表决,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议:

  5.审议通过《关于聘任张斌先生、薛泰安先生、唐兴运先生、孙武先生和王英峰先生为公司副总经理,宋闻非先生为公司财务总监和王英峰先生兼任总会计师和财务负责人的议案》,9票同意;

  6. 审议通过《关于聘任季修宪先生为公司证券事务代表的议案》,9票同意;

  李蔚先生,生于1969年1月,汉族,中共党员,博士,经济师。1990年9月至1992年1月任青岛市税务局涉外处干部;1992年1月至1994年7月任青岛市税务局对外分局干部;1994年7月至1997年4月清华大学经济管理学院研究生学员;1997年4月至1999年12月任青岛市企业发展投资公司投资处干部;1999年12月至2001年2月任青岛市担保中心副主任;2001年2月至2008年2月任青岛市企业发展投资有限公司副总经理;2006年4月起任青岛澳柯玛集团总公司副董事长、青岛澳柯玛股份有限公司董事长。现任青岛澳柯玛集团总公司党委副书记、副董事长、总经理、青岛澳柯玛股份有限公司党委书记、董事长。

  王大亮先生,生于1965年6月,汉族,中共党员,双学士,工程师,1987年毕业于浙江大学物理系,同年加入青岛红星电器股份有限公司,1998至2000年在上海财经大学学习,1993年被省二轻系统授予“劳动模范”称号,1996年荣获“1996年度全省青年岗位能手”称号,1997年荣获青岛市“杰出青年岗位能手”称号。曾任青岛澳柯玛电器公司副总经理、中美合资青岛扎努西—澳柯玛冷冻设备有限公司副总经理、青岛澳柯玛集团总公司副总裁、常务副总裁、青岛澳柯玛股份有限公司董事长、青岛澳柯玛集团总公司总裁、党委委员。现任青岛澳柯玛集团总公司副总经理、党委委员、青岛澳柯玛股份有限公司副董事长、青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司执行董事。

  张兴起先生,生于1971年1月,汉族,中共党员,高级工程师,毕业于吉林大学电子工程系。1993年7月至1995年12月曾任青岛澳柯玛电器公司设计科员、副科长;1996年1月至2000年2月任青岛扎努西-澳柯玛冷冻设备有限公司生产部经理、工会主席;2000年2月至2002年2月任青岛澳柯玛—开利冷冻设备有限公司任生产经理、EH&S经理、工会主席;2002年2月至2005年8月任青岛澳柯玛集团总公司经济运行部部长、总裁助理;2005年8月至2007年9月任青岛澳柯玛集团总公司副总裁;2006年1月至今任青岛澳柯玛股份有限公司董事、总经理。

  孙武先生,生于1970年10月,汉族,中共党员,经济师,南开大学工商管理硕士,中国人民大学经济学学士,2001年曾在青岛市委党校第20期中青年干部培训班学习。1995年7月加盟青岛澳柯玛集团总公司,2004年度获得青岛市厂务工作先进个人称号,曾任青岛澳柯玛电器公司生产计划员、总装二车间副主任、青岛澳柯玛集团总公司市场监督信息处负责人、证券投资处副处长、青岛澳柯玛集团销售公司业务部副经理、青岛澳柯玛股份有限公司总经理办公室主任等职,1998年12月至今任青岛澳柯玛股份有限公司董事会秘书;2004年5月至2008年3月任青岛澳柯玛股份有限公司党委副书记、工会主席;2004年6月至今任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理;2006年7月至今任青岛澳海生物有限公司董事长。

  张斌先生,生于1971年1月,中共党员,毕业于集美大学,本科,工程师。1995年进入青岛澳柯玛集团总公司工作,2000年被青岛市政府授予“青岛市突出贡献人才”称号,2002年被青岛经济技术开发区授予“技术拔尖人才”称号,曾任青岛澳柯玛电器公司设计员、科长、青岛澳柯玛股份有限公司技术中心副经理,2003年1月至2003年11月任青岛澳柯玛股份有限公司品管部部长;2003年11月至今任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理。

  薛泰安先生,生于1969年5月,复旦大学EMBA硕士学位,高级工程师,青岛市贡献突出人才,青岛市劳动模范、青岛市第10届优秀企业家,临沂市人大代表,其研究成果荣获山东省科学技术进步奖等。薛泰安先生1991年7月参加工作,曾任青岛澳柯玛电器公司设计科设计员、副科长、科长、技术经理、副总经理、青岛澳柯玛集团总公司认证中心主任、青岛澳柯玛进出口有限公司副总经理、国家级企业技术中心青岛澳柯玛集团总公司技术中心经理、青岛澳柯玛新能源技术有限公司董事长、青岛澳柯玛股份有限公司监事会主席、青岛澳柯玛集团总公司副总裁等职,现任青岛澳柯玛集团总公司董事、澳柯玛(沂南)新能源电动车有限公司总经理,青岛澳柯玛电动科技有限公司总经理,青岛澳柯玛股份有限公司副总经理。

  唐兴运先生,生于1957年4月,中共党员,东方高级决策管理学院管理专业硕士,经济师。唐兴运先生1978年参加工作,曾任青岛刺绣厂工人、生产调度、生产总调度、副厂长、厂长、青岛市土产畜产进出口公司副总经理、AMERICAX&YIMP/EXP INC.总经理、AMERICA SEAWILLIMP/EXPINC.经理、青岛澳柯玛进出口有限公司副总经理、北美公司总经理,现任青岛澳柯玛股份有限公司党委委员、副总经理,青岛澳柯玛进出口有限公司董事长,青岛澳柯玛商务有限公司董事长。

  宋闻非先生,生于1952年3月,汉族,中共党员,研究生学历。1977年5月至1987年7月,任青岛电器元件厂生产部调度、生产部副主任;1987年7月至1996年9月,任青岛市经济委员会副主任科员、主任科员;1993年6月至1995年5月,兼任青岛工业发展投资公司副总经理。1995年5月至今任青岛工业发展投资公司总经理,1999年12月至2007年9月任青岛市担保中心副主任,2006年6月起任青岛澳柯玛股份有限公司董事、财务负责人。在企业管理、投资金融等方面有较为丰富的经验。

  王英峰先生,生于1973年2月,汉族,中共党员,北京交通大学MBA在读,会计师。2001年2月至2005年10月任青岛澳柯玛股份有限公司财务部会计主管、财务部经理;2005年10月至今任青岛澳柯玛股份有限公司总会计师;2006年12月至今任青岛澳柯玛股份有限公司董事;2007年8月至今任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理。

  季修宪先生,生于1976年8月,汉族,中共党员,毕业于中南大学经济法专业,本科学历。2000年8月参加工作,曾任青岛澳柯玛集团总公司法律事务部清欠主管,青岛澳柯玛集团总公司总裁办、资产管理部工商与商标主管,青岛澳柯玛集团总公司经济运行部工商与商标主管,青岛新时代房地产开发有限公司办公室主任,青岛澳柯玛集团总公司改革改组工作组成员、改制主管,青岛澳柯玛股份有限公司工商登记与商标主管。

  青岛澳柯玛股份有限公司四届一次监事会会议于2008年6月7日在本公司会议室召开,应到监事5人,实到4人,公司监事曹传成先生授权委托邱芳女士代为出席并表决。会议由监事王言宝先生主持,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议:

  王言宝先生,生于1955年3月,中共党员,大学学历,曾任青岛市崂山区流亭镇镇长,中共崂山区委常委、办公室主任,青岛市崂山区财政局局长,青岛市城阳区政法委书记、区委常委,青岛市城阳区副区长,青岛市国有资产管理办公室副主任,青岛市国资委副主任,2007年7月至今任青岛市直企业监事会主席。

  曹传成先生,生于1958年12月,中共党员,高级政工师,南开大学EMBA,1977年2月参加工作,曾任青岛市百货公司经理秘书、宣传科长,青岛市商业局整党办秘书,青岛市委企业部干部处副处级巡视员,青岛市经委干部处副处长,青岛市经委干部培训处处长,青岛市即墨蓝村镇党委副书记(挂职),青岛市经委外经贸处处长兼机电办主任等职,2000年3月起任青岛澳柯玛集团总公司党委副书记、董事、副总裁,现任青岛澳柯玛集团总公司和青岛澳柯玛股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

  根据青岛市人民政府青政发200811号《青岛市人民政府关于组建政府投资类公司的通知》,为进一步实现政府资源优化配置,提高政府投资公司的投融资能力,清晰划分政府投资公司的功能定位和投资主业,做大做强政府投融资平台,市政府决定,组建新的政府投资类公司。

  根据该通知,公司控股股东青岛市企业发展投资有限公司被整建制划转青岛华通国有资本运营有限责任(集团)公司,并保留法人地位,其债权债务关系不变。本公司实际控制人仍为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。2008年6月6日,青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司取得了企业法人营业执照。

  青岛华通国有资本运营有限责任(集团)公司于2008年6月6日注册成立,列市直企业管理,由青岛市政府国资委依法履行出资人职责,法定代表人:王磊,注册资本:人民币20亿元,公司类型:国有独资,经营范围:现代制造业和现代服务业的投资运营;国有股权持有与资本运作;国有资产及债权债务重组;企业搬迁改造及土地整理开发;财务顾问和经济咨询服务;经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其它资产投资与经营活动。